第七百四十四章 越办越大(二)(1 / 3)

韩警官 卓牧闲 4007 字 2020-11-13

“第一个地下钱庄是以东广籍嫌犯沈海燕为首的犯罪团伙,银行流水和转账记录是她们涉嫌洗钱最重要的证据。据该团伙成员交代,自1998年开始,她们就先后在东广的十几个银行以不同名义开立账户。当有客户找她们兑换外币时,只要按约定将人民币汇入她们指定的境内账户,她们再通知在香港的同伙将外币汇入客户在香港银行开设账户中。”

“如果客户想用外币兑换人民币,则需要将外币汇入她们指定的境外账户,然后她们会将人民币汇入客户在境内的银行账户。该团伙一共洗过多少钱,现在正在查证,但据我们的办案民警统计,仅刚刚过去的两年多时间内,沈海燕及其同伙就非法买卖外汇金额近28亿元人民币!”

“她们收取多少手续费?”张副厅长只知道涉案金额巨大,不知道会有这么多,听到28亿这个数字,暗暗心惊。

“她们收取万分之五至千分之一的手续费,至于非法获益多少仍在统计。”

陈处长比谁都清楚洗钱的问题有多严重,对28亿这个数字并不吃惊,拿笔记下来,示意韩博接着说。

“为掩盖资金来源,她们使用多人身份证开户,多的时候甚至达到好几百个,长期从事‘境内人民币、境外外币平行交割’的‘对敲型’业务。这样的手法从表面上看,境内的人民币留在境内,境外的外币也没有入境,但实际交易已经完成了。

这种‘对敲型’地下钱庄,资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通过以对账的形式来实现‘两地平衡’。据落网的嫌犯交代,她们也是以这种方式帮所谓的客户,将境内的非法所得,如走私、贪污等款项通过她们的地下钱庄转移至境外,以及在跨境贸易中进行逃汇。”

省外的案子回头再说,张副厅长此刻最关心省内的案子,抬头问“在萍盛集团涉黑案中,她们是怎么帮郝英良洗钱的?”

“嫌疑人沈海燕在接到郝英良的业务之后,利用其本人和亲属的身份证在中行、农行、工行等开立60多个账户,先后将2亿人民币拆分成20万元至70万元不等的数目,通过‘对敲’的方式分别汇入其香港同伙用他人身份证在香港开设的银行账户,在尽可能不引起联合财富情报组注意的情况下,再一系列假交易最终汇入顾思成在香港注册的公司账户。”

“一下子转出几个亿,她们的外汇从哪儿来的?”

“据落网的嫌犯交代,她们的外币来自三个方面,一是发动亲朋好友甚至拉亲朋好友入股,利用个人年度购汇两万美元的额度,积少成多,从中行等内地银行合理合法换取的;二是利用深正紧邻香港的地理优势,利用人民币比港币坚挺的契机,采用‘蚂蚁搬家’的方式,夹带人民币频频往返于两地,在香港的财务公司或兑换行换取的。”

韩博看看刘副局长,补充道“再就是通过亲戚与香港黑帮‘和胜和’的几个成员取得联系,而在香港警方的持续打击下,香港黑帮处境越来越艰难,包括‘和胜和’在内的帮派都在想方设法洗白,两帮人一拍即合,形成了一个跨境的洗钱团伙。”

洗钱案件没少查,之所以很难取得战果,很大程度与证据难掌握有一定关系。

眼前这位正处级副局长能一举捣毁三个地下钱庄,跟香港方面协助是密不可分的,而能在香港“找得着人、说得上话,办得成事”的人真不多。

丁处长下意识看了看刘副局长,很直接地认为韩博能破获是得到了公安部的大力支持,根本想不到香港方面之所以协助,一是因为顾思成本来就涉嫌欺诈入境处,二是洗钱团伙成员是香港警方非常重视的三合会分子。

记”,可以说在打击黑帮这一问题上,香港警方向来是毫不手软绝不留情的。

除此之外,还有人脉!

“妹夫”是专门对付洗钱的联